拼防洗钱评鉴升级 柯建铭:最快速度请总统公告

距离「亚太防制洗钱组织(APG)第三轮评鉴只剩3天,民进党立法院党团总召柯建铭2日表示,洗钱防制法及资恐防制法完成修法后,台湾可望自「加强追踪国家」提升到「一般追踪国家」。
立法院会2日上午三读修正通过洗钱防制法与资恐防制法部分条文,柯建铭上午受访表示,修法是力拼在亚太洗钱防制第三轮评鉴进入最高等级的「一般追踪名单」,将以最快速度,请总统蔡英文5日公告施行。
柯建铭说,「洗钱防制法」第六条有关金融机构及指定的非金融事业或人员应以洗钱与资恐风险及业务规模为基础,建立洗钱防制内稽内控制度,与国际接轨。
柯建铭说,「资恐防制法」第七条有关目标性金融制裁的范围,扩及于第三人受指定制裁对象委任、委托或其他原因,而为其持有或管理的财物或财产上利益;指定的非金融事业或人员负有通报义务。
他表示,这些关键性条文的修正,在技术遵循评等上将得到「完全遵循」或「大部分遵循」的高分,修法后台湾可望自「加强追踪」提升到「一般追踪」。所以,这次修法非常重要。
此外,为防止虚拟货币交易成为洗钱防制的漏洞,柯建铭表示,条文增列「虚拟通货平台及交易业务的事业」纳入洗钱防制法中有关于金融机构的规定。
至于虚拟通货平台及交易业务事业的定义、范围及其他相关事项的规范,柯建铭说,在立法说明,由行政院指定目的事业主管机关后,立即规范。
柯建铭表示,这次修法是因应第三次国际相互评鉴团将于11月5日至16日到台湾进行现地评鉴,国家风险评估报告、国家技术遵循报告、国家效能遵循报告,已于7月5日正式提交亚太防制洗钱组织秘书处。
柯建铭说,APG团队在实地查核后,将在2019年7月的APG年度会员大会正式通过对台湾的第三轮评鉴报告。
他说,根据年会通过的评鉴报告,APG会将受检国家列为「一般追踪」或「加强追踪」。「一般追踪」的国家,每两年提出追踪报告给APG审查即可;「加强追踪」国家,则需要每年提供追踪报告,甚至更严重的「紧急加强追踪」国家,每季须向APG报告改善进度。

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