擋不住3成5高報酬誘惑 太多筆匯入款項說不出來源只好招了

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記者蘇小刀整理報導

高雄一名車手接獲上游指示,臨櫃辦理存摺遺失補發後再將餘額80萬元領出,行員發現男子帳戶內金流異常,立即報警協助釐清。員警到場確認男子帳戶裡當天有14筆、共113萬元款項匯入,與男子所說的餘額80萬不符,加上說不清來源、破綻百出,只好坦承因擋不住取款總額3成5的高報酬誘惑,才淪為車手,還抱怨上游:「存款增加30多萬卻沒說!」,害他一開始就露餡了。

鼓山分局龍華所巡佐陳仲武、警員謝艾純於15日下午2點多,透過「警銀聯防」接獲轄內銀行通報,有男子臨櫃辦理存摺掛失補發,又準備將餘額80萬現金全部領出,但帳戶裡短期內多筆匯入、轉出,相當可疑。員警發現徐姓男子(22歲)帳戶內,在15日當天就有14筆款項匯入,金額高達新臺幣113萬元,與男子自稱的餘額80萬相去甚多。男子則辯稱因為在高屏地區擔任工程小包商,款項都是朋友和上游包商匯入的工程款,來源都正常。

警方調查發現,徐男手機裡當天頻繁與上游聯繫,加上逐筆款項來源兜不攏,只好坦承在12月初透過朋友介紹而接上詐騙集團〝上游〞,在取款總金額3成5的高報酬利誘下,將自己名下的銀行帳號、網銀密碼及提款卡等交由〝上游〞使用,直到接獲指示前往臨櫃掛失、補發再取款。警方當場查扣徐男銀行存摺1本、手機1支、現金113萬元等相關證物。全案訊後依洗錢防制法罪嫌移請高雄地檢署偵辦,並持續擴大追查上游成員。