刑事局瓦解假投資詐騙集團 向上溯源緝獲21名犯嫌

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【記者林偉呈報導】

刑事局偵查第八大隊(第五隊)於今年5-8月間在高雄市區偵破1起以綽號「水哥」劉姓犯嫌為首的假投資詐騙車手集團,並循線於10月間於高雄市橋頭區某大樓查獲以蔡姓犯嫌為首之水房據點,經查該集團成員分別擔任招募車手、處理車手提領贓款現金、記帳及電腦手等工作,該集團利用「假投資詐騙」手法透過社交軟體,取得被害人信任後,提供保證固定獲利投資機會,誘使被害人匯款,並教導旗下提領車手如遇警方查緝時,則向警方謊稱為「幣商」,渠提領之贓款為虛擬貨幣交易款項,並提出由該電腦手成員偽造之不實虛擬貨幣交易紀錄,作為脫罪之詞。

專案小組自今年5至11月間執行數次搜索、拘提行動,全案共計查獲「水哥」劉姓犯嫌為首車手集團12名犯嫌及水房據點幹部蔡姓犯嫌為首9名犯嫌,查扣證物電腦主機、筆電、手機、銀聯卡、「HYDAX」平台申請書、現金15萬5千元、存摺、金融卡、車手成員赴大陸地區申辦銀行帳戶資料、U盾、網路分享器、大麻捲菸1支、彈匣(含子彈2顆)等證物1批,另針對水房幹部蔡姓、楊嫌犯嫌名下財產中華賓士汽車及國瑞汽車各1臺聲請扣押裁定獲准,全案依違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。