（記者吳冠賢報導）刑事警察局南部打擊犯罪中心(以下簡稱南打)於110年底接獲情資，有詐欺集團在FB刊登借貸廣告，以LINE加好友等方式，讓投資人加入「承恩投顧」、「吾古豐登投資」等虛假投資公司群組，再以投資虛擬貨幣獲利豐厚等餌，吸引投資人下載安裝假冒知名券商的惡意APP後，一步步詐騙投資人匯款，初步清查有47名被害人受騙。調查後掌握以盧姓犯嫌為首的詐欺集團，將洗錢水房設在高雄市仁武區，專案小組報請臺灣橋頭地方檢察署(以下簡稱橋頭地檢署)指揮偵辦，經發動數波拘提搜索行動，將盧姓犯嫌等28人，依刑法詐欺、洗錢防製法、組織犯罪防制條例移送橋頭地檢署偵辦。
調查發現該詐欺水房集團分工層次明確，收購人頭帳戶來進行洗錢犯罪；層層轉匯後再派出車手提款上繳；為避免人頭帳戶阻礙匯款，指派旗下成員將人拘禁在日租套房嚴加看管；遇有不從者，甚至會施以辣椒水、電擊棒等方式傷害恐嚇，直到帳戶遭警示後才放行。
統計自110年底起，該集團洗錢金額逾新臺幣（下同）2億6仟萬餘元，專案小組自去年迄今起發動數波拘提、搜索行動，共計查獲犯嫌28人，查扣賓士、BMW自小客車各1輛、手錶2支、戒指、點鈔機、教戰記事本、銀行存摺、人頭帳戶資料及租用人頭帳戶合約書1批、黑莓卡1批、監視器主機、筆記型電腦、手機15支、刀械棍棒1批、K盤1個、MDMA毒品2包（毛重共22公克）等贓證物。
刑事警察局呼籲，詐騙手法隨時勢不斷變異推陳出新，民眾務必提高警覺，投資應透過合法管道賺取合理利潤，「保證獲利」、「穩賺不賠」等用語多為詐騙。更要提醒民眾，洗錢防製法第15之1及之2修正案已公布施行，任何人無正當理由不得收受帳戶或帳號，亦不得將自身帳戶、帳號交付提供予他人使用，違反者可處以五年以下之有期徒刑處罰。
證物集中畫面。(南打提供)
