（记者吴冠贤报导）刑事警察局南部打击犯罪中心(以下简称南打)于110年底接获情资，有诈欺集团在FB刊登借贷广告，以LINE加好友等方式，让投资人加入「承恩投顾」、「吾古丰登投资」等虚假投资公司群组，再以投资虚拟货币获利丰厚等饵，吸引投资人下载安装假冒知名券商的恶意APP后，一步步诈骗投资人汇款，初步清查有47名被害人受骗。调查后掌握以卢姓犯嫌为首的诈欺集团，将洗钱水房设在高雄市仁武区，专案小组报请台湾桥头地方检察署(以下简称桥头地检署)指挥侦办，经发动数波拘提搜索行动，将卢姓犯嫌等28人，依刑法诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例移送桥头地检署侦办。
调查发现该诈欺水房集团分工层次明确，收购人头帐户来进行洗钱犯罪；层层转汇后再派出车手提款上缴；为避免人头帐户阻碍汇款，指派旗下成员将人拘禁在日租套房严加看管；遇有不从者，甚至会施以辣椒水、电击棒等方式伤害恐吓，直到帐户遭警示后才放行。
统计自110年底起，该集团洗钱金额逾新台币（下同）2亿6仟万余元，专案小组自去年迄今起发动数波拘提、搜索行动，共计查获犯嫌28人，查扣宾士、BMW自小客车各1辆、手表2支、戒指、点钞机、教战记事本、银行存摺、人头帐户资料及租用人头帐户合约书1批、黑莓卡1批、监视器主机、笔记型电脑、手机15支、刀械棍棒1批、K盘1个、MDMA毒品2包（毛重共22公克）等赃证物。
刑事警察局呼吁，诈骗手法随时势不断变异推陈出新，民众务必提高警觉，投资应透过合法管道赚取合理利润，「保证获利」、「稳赚不赔」等用语多为诈骗。更要提醒民众，洗钱防制法第15之1及之2修正案已公布施行，任何人无正当理由不得收受帐户或帐号，亦不得将自身帐户、帐号交付提供予他人使用，违反者可处以五年以下之有期徒刑处罚。
证物集中画面。(南打提供)
