虛擬貨幣洗錢夯 幫派插旗搶分食 檢警聯手瓦解「竹聯幫忠堂」詐欺集團!

(記者魏正賜報導)臺灣高雄地方檢察署陽股呂尚恩檢察官日前接獲民眾報案,遭以某以「假投資」手法詐騙,遂指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊(15分隊)組成專案小組展開調查。發現該詐欺集團係以竹聯幫忠堂分會長吳○○為首,指揮旗下成員以假投資手法詐騙被害人,並成立「豐O電子商務公司」,以公司名目掩護虛擬貨幣洗錢。專案小組待時機成熟,持臺灣高雄地方法院核發之搜索票及臺灣高雄地方檢察署拘票,實施搜索及拘提等強制處分,當場查獲犯嫌吳○○等2人違法事證,查扣手機3支、新臺幣14萬、美金5千元、竹聯愛心聯盟徽章1個、竹聯幫忠堂徽章1批、竹聯幫忠堂匾額1幅、電腦2臺等證物,全案依涉犯組織犯罪條例、刑法詐欺罪、洗錢防制法等,移送高雄地方檢察署偵辦。

本案調查發現,該詐騙集團以LINE投資群組作餌,先誆騙、介紹被害人加入假投資APP,並在假投資APP內儲值抽股票為由,俟被害人抽中股票後欲賣出,該網站客服以各種理由推託拒絕出金;另查該電子商務公司經營之模式係由配合之詐欺集團將贓款自人頭第一層帳戶匯入公司內部員工提供之第二層帳戶,員工收款後,即依指示匯入公司之第三層公司戶,再由吳嫌旗下員工將上述贓款以現金或匯款方式調度至配合之幣商(第四層帳戶),由幣商購買虛擬貨幣後,再將虛擬貨幣匯入詐欺集團指定之電子錢包。案經清查,被害人共計50名,詐騙金額高達新臺幣7億8千萬元。

高雄市刑事警察大隊大隊長鄢志豪呼籲,虛擬通貨交易等行為具匿名性、不易追查特性,很容易被不法歹徒利用進行詐騙、洗錢行為,若民眾在進行虛擬通貨相關投資和交易時一定要謹慎,千萬不要輕信未經認證幣商,避免落入詐騙陷阱。由於手法推層出新不勝枚舉,倘有疑義,可直接撥打「165」反詐騙專線諮詢求證外;另外高雄市刑事警察大隊設有FB粉絲專頁https://www.facebook.com/kcpdcid,不定期會更新告知「詐騙手法」及相關打擊詐欺犯罪資訊,請多利用。

扣案證物:做案手機3支、新臺幣14萬、美金5千元、竹聯愛心聯盟徽章1個、竹聯幫忠堂徽章1批、竹聯幫忠堂匾額1幅、電腦2臺等證物。(高雄市政府警察局刑事警察大隊提供)

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