（记者魏正赐报导）台湾高雄地方检察署阳股吕尚恩检察官日前接获民众报案，遭以某以「假投资」手法诈骗，遂指挥高雄市政府警察局刑事警察大队侦五队(15分队)组成专案小组展开调查。发现该诈欺集团系以竹联帮忠堂分会长吴○○为首，指挥旗下成员以假投资手法诈骗被害人，并成立「丰Ｏ电子商务公司」，以公司名目掩护虚拟货币洗钱。专案小组待时机成熟，持台湾高雄地方法院核发之搜索票及台湾高雄地方检察署拘票，实施搜索及拘提等强制处分，当场查获犯嫌吴○○等2人违法事证，查扣手机3支、新台币14万、美金5千元、竹联爱心联盟徽章1个、竹联帮忠堂徽章1批、竹联帮忠堂匾额1幅、电脑2台等证物，全案依涉犯组织犯罪条例、刑法诈欺罪、洗钱防制法等，移送高雄地方检察署侦办。
本案调查发现，该诈骗集团以LINE投资群组作饵，先诓骗、介绍被害人加入假投资APP，并在假投资APP内储值抽股票为由，俟被害人抽中股票后欲卖出，该网站客服以各种理由推托拒绝出金；另查该电子商务公司经营之模式系由配合之诈欺集团将赃款自人头第一层帐户汇入公司内部员工提供之第二层帐户，员工收款后，即依指示汇入公司之第三层公司户，再由吴嫌旗下员工将上述赃款以现金或汇款方式调度至配合之币商(第四层帐户)，由币商购买虚拟货币后，再将虚拟货币汇入诈欺集团指定之电子钱包。案经清查，被害人共计50名，诈骗金额高达新台币7亿8千万元。
高雄市刑事警察大队大队长鄢志豪呼吁，虚拟通货交易等行为具匿名性、不易追查特性，很容易被不法歹徒利用进行诈骗、洗钱行为，若民众在进行虚拟通货相关投资和交易时一定要谨慎，千万不要轻信未经认证币商，避免落入诈骗陷阱。由于手法推层出新不胜枚举，倘有疑义，可直接拨打「165」反诈骗专线咨询求证外；另外高雄市刑事警察大队设有FB粉丝专页https://www.facebook.com/kcpdcid，不定期会更新告知「诈骗手法」及相关打击诈欺犯罪资讯，请多利用。
扣案证物：做案手机3支、新台币14万、美金5千元、竹联爱心联盟徽章1个、竹联帮忠堂徽章1批、竹联帮忠堂匾额1幅、电脑2台等证物。(高雄市政府警察局刑事警察大队提供)
