強打黑幫涉詐 刑事局南打偵破天道盟詐欺洗錢水房集團

【很角色時報張淑慧/高雄報導】刑事警察局南部詐欺偵查中心與高雄市政府警察局鳳山分局日前查獲臨櫃提領車手,向上溯源發現以陳姓男子(天道盟尊賢會組織成員)為首之詐欺集團,吸收多名年輕成員加入集團,專門協助多個「假投資」詐欺集團漂洗黑錢,遂與高雄市政府警察局鳳山分局等單位共組專案小組,報請臺灣高雄地方檢察署(以下稱高雄地檢署)指揮偵辦。歷經數月蒐證,陸續在高雄、臺北等地發動多次搜索、拘提行動,共計查獲犯嫌18人,查扣手機、點鈔機、電腦、存摺、金融卡及現金贓款157萬4,000元等相關贓證物,全案依涉嫌刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪名移送高雄地檢署偵辦。

專案小組深入調查發現,詐騙集團以「談股論金」等群組名義吸引投資人加入網路投資平臺,以詐術使投資人深信該投資平臺係由投資理財公司所營運,能有穩定高獲利,投資人遂依照投資平臺客服人員指示,將投資款項匯入指定金融帳戶,等到投資人欲獲利了結出金時,皆遭無故推託,才發現遭詐騙。初步調查被害人數9人,財損金額逾2,040萬元!經擴大清查發現,以陳姓主嫌為首之詐欺集團與旗下許姓幹部陸續招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等10餘人,以南部地區為據點,成立俗稱水房之洗錢機房,從事收受贓款、洗錢及匯款等犯行。

該詐欺洗錢機房係以收購人頭帳戶掩護詐欺集團進行洗錢犯罪,透過層層轉帳再由車手於各地提領詐欺款項,並於天道盟尊賢會據點內設立神壇祈求順遂平安以掩護非法詐欺洗錢犯行。案經高雄地檢署對犯嫌陳○○等7人聲請羈押,臺灣高雄地方法院均裁定7人羈押禁見。

打詐就是掃黑,刑事警察局將持續貫徹新世代打擊詐欺策略行動綱領,展現政府打詐、掃黑之決心,全力守護人民財產,維護社會安定。也呼籲國人勿輕信來路不明的投資管道,尤其標榜「高回報」、「保證獲利」等,極有可能就是詐騙,如遇可疑的投資理財管道,歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

查扣贓證物存摺13本、金融卡8張、現金新臺幣(以下同)157萬4,000元、點鈔機1臺、電腦2臺、手機9支。(高雄市鳳山警分局提供)

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