【很角色时报张淑慧/高雄报导】刑事警察局南部诈欺侦查中心与高雄市政府警察局凤山分局日前查获临柜提领车手，向上溯源发现以陈姓男子（天道盟尊贤会组织成员）为首之诈欺集团，吸收多名年轻成员加入集团，专门协助多个「假投资」诈欺集团漂洗黑钱，遂与高雄市政府警察局凤山分局等单位共组专案小组，报请台湾高雄地方检察署(以下称高雄地检署)指挥侦办。历经数月蒐证，陆续在高雄、台北等地发动多次搜索、拘提行动，共计查获犯嫌18人，查扣手机、点钞机、电脑、存摺、金融卡及现金赃款157万4,000元等相关赃证物，全案依涉嫌刑法加重诈欺罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪名移送高雄地检署侦办。
专案小组深入调查发现，诈骗集团以「谈股论金」等群组名义吸引投资人加入网路投资平台，以诈术使投资人深信该投资平台系由投资理财公司所营运，能有稳定高获利，投资人遂依照投资平台客服人员指示，将投资款项汇入指定金融帐户，等到投资人欲获利了结出金时，皆遭无故推托，才发现遭诈骗。初步调查被害人数9人，财损金额逾2,040万元！经扩大清查发现，以陈姓主嫌为首之诈欺集团与旗下许姓干部陆续招募自愿性人头帐户、车手、收簿手等10余人，以南部地区为据点，成立俗称水房之洗钱机房，从事收受赃款、洗钱及汇款等犯行。
该诈欺洗钱机房系以收购人头帐户掩护诈欺集团进行洗钱犯罪，透过层层转帐再由车手于各地提领诈欺款项，并于天道盟尊贤会据点内设立神坛祈求顺遂平安以掩护非法诈欺洗钱犯行。案经高雄地检署对犯嫌陈○○等7人声请羁押，台湾高雄地方法院均裁定7人羁押禁见。
打诈就是扫黑，刑事警察局将持续贯彻新世代打击诈欺策略行动纲领，展现政府打诈、扫黑之决心，全力守护人民财产，维护社会安定。也呼吁国人勿轻信来路不明的投资管道，尤其标榜「高回报」、「保证获利」等，极有可能就是诈骗，如遇可疑的投资理财管道，欢迎拨打165反诈骗咨询专线即时查证。
查扣赃证物存摺13本、金融卡8张、现金新台币(以下同)157万4,000元、点钞机1台、电脑2台、手机9支。(高雄市凤山警分局提供)
