（记者李文宾报导）高雄市政府警察局刑事警察大队为有效执行政府展现「打击诈骗、守护治安」决心，针对全国涉及虚拟货币诈欺案，利用大数据资料比对分析发现疑似有洗钱相关情资；经汇整165资料库资讯，再循线追查确认犯嫌真实身分及藏匿处所，立即检具相关事证报请台湾高雄地方检察署指挥侦办，复持搜索票、拘票查缉孙嫌等13人到案，并扣得上开赃证物，专案小组清查发现自111年3月至12月间，计有422名被害人，大多为遭假投资手法诈骗，财损金额高达5亿4千万余元，其中8千7百万余元系由该集团利用层转虚拟货币交易进行洗钱，全案依涉犯刑法加重诈欺取财罪嫌、洗钱防制法及组织犯罪防制条例罪嫌，移送台湾高雄地方检察署侦办。
专案小组调查发现，孙嫌研读许多洗钱防制相关书籍，经营洗钱犯罪集团，委由王嫌指挥陈嫌等8人，充当币商及车手赚取提领赃款1%之佣金（单笔最高5000元），该集团先于虚拟货币交易平台开设帐号，再将被害人汇入人头户之赃款（层转2至3车后），透过虚拟货币交易所进行虚拟货币买卖交易，刻意制造善意第三人角色，进而掩饰、隐匿赃款之來源及去向。
高雄市政府警察局刑事警察大队鄢志豪大队长特别提醒：今年5月19日立法院已三读通过洗钱防制法修正案，未来无正当理由将帐户、帐号交付或提供予他人使用者，将先由警察机关行政告诫，5年内再犯者，可处3年以下有期徒刑，民众切勿为赚取蝇头小利交付帐户而成为诈欺共犯。另外高雄市政府警察局刑事警察大队设有FB粉丝专页https://www.facebook.com/kcpdcid，不定期会更新告知「诈骗手法」及相关打击诈欺犯罪资讯，请民众多加利用。
为防制国人遭假冒名人之假投资获利受骗，保障人民财产安全，杜绝因假求职征才广告，沦为黑道帮派暴力私行拘禁，高雄市政府警察局112年6月配合警政署发动第三波「全国同步打击诈欺专案行动」，专案共破获诈欺转帐水房8件33人、话务机房2件17人、假网购主嫌拘捕4件4人，合计诈欺集团26件114人、查扣不法所得房屋6栋、汽车10辆、现金(新台币)2,244万1,163元、总价值逾1亿8,388万元，经警政署评核为全国第一名单位。本局将持续打击诈欺集团干部及首脑，以查获电信流、网路流及资金流犯罪组织中上层核心分子为主要目标，严厉惩治诈骗集团。
